تحقیق پولشویی

پولشویی,تحقیق پولشویی
دانلود فایل اصلی تحقیق پولشویی از سایت

دانلود فایل

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای منابع با فهرست عناوین زیر:

فهرست مطالب

مقدمات

1. فهرست

2. چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1 مقدمه پژوهش

2-1 طرح مسأله پژوهش

3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله

الف) تعریف پول شویی

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی

4-1 اهداف پژوهش

5-1 روش تحقیق

6-1 محدوده زمانی پژوهش

7-1 پرسشهای پژوهش

8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

1-2 بررسی پژوهش

2-2 بررسی نظریه ها

الف) پیشینه و تاریخچه

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب

3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

ب) کنوانسیون دین

ج) کنوانسیون پالرمو:

د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم

5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت
الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را
ایفا
 می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

1-4) توصیف یافته ها

الف) ماهیت جهانی پول شویی

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی

د) مراحل فرآیند پول شویی

هـ ) روشهای پول شویی

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

ح) ویژگی های عمل پول شویی

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن

مبحث اول) بهشت مالیاتی

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی

ی) اهداف پول شویی

2-4) تحلیل یافته ها

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی

مبحث اول: اثرات پول شویی

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی

گفتار اول: پیامدها

گفتار دوم: آثار اقتصادی

گفتار سوم: آثار اجتماعی

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

1-5) نتیجه گیری

2-5) پیشنهادات

3-5) منابع

برچسب ها:
پولشویی تحقیق پولشویی

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق پولشویی در حجم 126 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

  • پاورپوینت موزه هنرهای فورت وورث

    بررسی موزه هنرهای فورت وورث,پاورپوینت بررسی موزه هنر,پاورپوینت معماری,پاورپوینت موزه فورت وورث,پاورپوینت موزه هنر های فورت وورث,پروژه معماری,تادائو آندو,دانلود پاورپوینت موزه هنرهای فورت وورث,موزه هنر,موزه هنر های فورت وورث دانلود فایل اصلی پاورپوینت موزه هنرهای فورت وورث از سایت دانلود…

  • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مدلهای وفاداری و رضایت مشتری (فصل دوم پایان نامه)

    ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مدلهای وفاداری و رضایت مشتری (فصل دوم پایان نامه) دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مدلهای وفاداری و رضایت مشتری (فصل دوم پایان نامه) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و…

  • پیشینه ومبانی نظری كيفيت زندگي

    پیشینه ومبانی نظری كيفيت زندگي دانلود پیشینه ومبانی نظری كيفيت زندگي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : كيفيت زندگي تعاریف کیفیت زندگی ویژگی های کیفیت زندگی 3 - 2 - 2…

  • بررسی هتل بانوان در شهر مقدس قم

    بررسی هتل بانوان در شهر مقدس قم دانلود بررسی هتل بانوان در شهر مقدس قم دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه بررسی هتل بانوان در شهر مقدس قم در قالب Word و 130 صفحه…

  • پاورپوینت روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی

    پاورپوینت روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی برچسب ها: پاورپوینت روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی دسته بندي : دام و طیور جزئیات…

  • فایل پاورپوینت مقبره پیر عطا(مرمت مقبره پیر عطا)

    فایل پاورپوینت مقبره پیر عطا(مرمت مقبره پیر عطا) برچسب ها: دانلود پاورپوینت مقبره پیر عطاپاورپوینت مرمت بنای مقبره پیرعطامقبره پیر عطاپروژه مرمت ابنیه تاریخیمرمت بنای تاریخی پیرعطاپاورپوینت بررسی و مرمت مقبره پیرعطاپاورپوینت مقبره پیر عطاپروژه مرمت مقبره پیرعطا تهرانپروژه مرمت…

  • گزارش تخصصی روش های تغییر نگرش نادرست دانش آموزان مدرسه دخترانه نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم؟

    گزارش تخصصی روش های تغییر نگرش نادرست دانش آموزان مدرسه دخترانه نسبت به فرهنگ مد گرایی تغییر دهم؟ برچسب ها: انواع آسیبهای اجتماعی دانش آموزاناسیب ها و تهدیدات داخل مدرسهچگونه مدرسه مان را در برابر رفتارهای پرخطر ایمن کنیمشناسایی دانش…

  • مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته گردشگری

    مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته گردشگری دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته گردشگری دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل مجموعه قالب های پاورپوینت آماده برای رشته گردشگری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در…

  • پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود

    پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

  • تحقیق مشورت (دو فصل)

    مبانی نظری تحقیق مشورت,مشورت دانلود فایل اصلی تحقیق مشورت (دو فصل) از سایت دانلود فایل تحقیق مشورت  در حجم 210 صفحه و در قالب word , و قابل ویرایش و همراه با ادبیات تحقیق و مبانی نظری پژوهش با قسمتی…

  • تحلیلی بر جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی

    جنگ نرم دانلود فایل اصلی تحلیلی بر جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی از سایت دانلود فایل تحلیلی بر جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی در حجم 48 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:فهرست مطالبنبرد نرم…

  • پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

    پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای برچسب ها: آموزش طراحی سیستم آبیاری قطره ای رایگاننقشه طراحی آبیاری قطره اینرم افزار طراحی آبیاری قطره اینمونه طرح آبیاری قطره ایطراحی و اجرای ابیاری قطره ایآبیاری قطره ای در کشاورزینکات آبیاری قطره…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم و در مان آن

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم و در مان آن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم و در مان آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

  • فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با روستای امامه

    فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با روستای امامه برچسب ها: دانلود پاورپوینت روستای امامهروستای امامهپاورپوینت معماریبررسی روستای امامهمعرفی روستای امامه شمیرانپاورپوینت روستای امامه برای درس روستادانلود پروژه درس روستادانلود پاورپوینت آشنایی با روستای امامهپاورپوینت روستادانلود پروژه روستا رفتن به سایت…

  • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه بلوغ سازمانی

    ادبیات نظری تحقیق و پیشینه بلوغ سازمانی دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه بلوغ سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بلوغ سازمانی به تازگی مفهومی جدید در مبانی نظری مدیریت مطرح شده است…

  • پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

    پاورپوینت سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین برچسب ها: سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگینسم شناسی صنعتی انواع مسمومیت ها چگونگی عملکرد مواد سمی در بدن علائم مسمومیت با سرب یا ساتورنیسم یا پلمبیسم رفتن به سایت اصلی…

  • طرح توجیهی تولید شیشه و صنعت شیشه سازی

    امکان سنجی کارخانه شیشه بری,توجیه فنی مواد اولیه تولید شیشه,دانلود طرح توجیهی شیشه سکوریت,طرح تولید شرکت شیشه سازی,طرح کسب و کار تولید ظروف شیشه ای,کارآفرینی تولید شیشه دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تولید شیشه و صنعت شیشه سازی از سایت…

  • طرح توجیهی کارخانه تولید آجر فشاری

    پروژه تولید آجر فشاری,پروژه کارآفرینی آجر,پروژه کارافرینی تولید آﺟﺮ,توجیه اقتصادی تولید آجر,ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع آﺟﺮ ﺑﺎ ﮐﻮره,طرح تولید آجر فشاری,طرح کارآفرینی آجر فشاری,فرآیند تولید آجر سفال دانلود فایل اصلی طرح توجیهی کارخانه تولید آجر فشاری از سایت دانلود فایل…

  • ادبيات نظري سرسختی روانشناختی

    ادبيات نظري سرسختی روانشناختی دانلود ادبيات نظري سرسختی روانشناختی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سرسختی تاریخچه سرسختی سرسختی روانشناختی یک سازه شخصیتی مثبت است که برای اولین بار توسط مدی و کوباسا در…

  • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی مزون لباس عروس

    پروژه کارآفرینی مزون لباس عروس,تولیدی لباس عروس,دانلود طرح توجیهی مزون لباس عروس,راه اندازی مزون لباس عروس,طرح توجیهی لباس عروس,طرح توجیهی مزون لباس عروس,طرح کارافرینی لباس عروس,کسب و کار تاسیس مزون لباس عروس دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی راه…

  • سازمانها به عنوان سیستم طبیعی

    سازمان,سیستم طبیعی دانلود فایل اصلی سازمانها به عنوان سیستم طبیعی از سایت دانلود فایل پاورپوینت سازمانها به عنوان سیستم طبیعی درحجم 59 اسلاید و در قالب ppt و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:فهرست مطالب:سیستم عقلاییسیستم طبیعیپیچیدگی اهدافانطباق مطلوبتر سازمان…

  • فایل پاورپوینت معرفی دیوارهای برشی بازشو(کوپله)

    فایل پاورپوینت معرفی دیوارهای برشی بازشو(کوپله) برچسب ها: دانلودپاورپوینت معرفی دیوار برشی بازشودار دیوار برشی بازشودارکوپلهشناخت و عملکرد دیوار برشی بازشودارآشنایی با دیوار برشی بازشودارپاورپوینت پروژه عمرانیدانلود فایل دیوار برشیمعرفی دیوار برشی بازشودارپاورپوینت دیوار برشیدیواربرشی رفتن به سایت اصلی فایل…

  • تحقیق بررسی اثرات مالیات بر توسعه اقتصادی ایران

    تاثیر مالیات بر اقتصاد ایران,تاثیر مالیات بر رشد اقتصادی,توسعه اقتصادی,مالیات,مقاله اثر مالیات بر رشد اقتصادی,مقاله نقش مالیات بر توسعه اقتصادی,نقش مالیات بر توسعه اقتصادی,نقش مالیات در توسعه اقتصادی ایران,نقش مالیات در توسعه اقتصادی کشور دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی اثرات…

  • پیشینه و مبانی نظری تحقیق سود هر سهم و بازده سهام

    پیشینه و مبانی نظری تحقیق سود هر سهم و بازده سهام دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق سود هر سهم و بازده سهام دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : ادبيات تحقيق…

  • پيشينه پژوهش امیدواری و امید به زندگی

    پيشينه پژوهش امیدواری و امید به زندگی دانلود پيشينه پژوهش امیدواری و امید به زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اميد به زندگي اميد ويژگي مثبتي است که به وسيله اشنايدر ( 1999…

  • بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس

    بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس برچسب ها: بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورستحقیق مدیریت سودپروژه مدیریت سود و تغییرات…

  • پاورپوینت تاسیسات الکتریکی

    پاورپوینت تاسیسات الکتریکی برچسب ها: تاسیسات الکتریکی ساختمانکتاب تاسیسات الکتریکی و کارگاهجزوه تاسیسات الکتریکی pdfتاسیسات الکتریکی چیستجزوه تاسیسات الکتریکی رشته برقتاسیسات الکتریکی کلهررشته تاسیسات الکتریکیکتاب تاسیسات الکتریکی ساختمان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تاسیسات الکتریکی دسته بندي : مهندسی مکانیک…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود (فصل 2)

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود (فصل 2) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو)عدم…

  • پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی

    پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی دانلود پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ذهن آگاهی در سراسر تاریخ ، بشر تلاش می کرد تا دلایل عذاب کشیدن و…

  • دانلود طرح توجیهی تولید پلاستوفوم

    پروژه کارافرینی فوم پلی استایرن,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید پلاستوفوم,دانلود طرح توجیهی تولید پلاستوفوم,طرح توجیهی توليد بلوک سقفی فوم پلی استايرن,طرح توجیهی روش تولید یونولیت,طرح کارافرینی تولید فوم سقفی,طرح کسب و کار تولید پلاستوفوم,کاراف دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی…

  • پیشینه ومبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه

    پیشینه ومبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق خواندن و مطالعه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل میزان مطالعه و گرایش به خواندن 2 - 2 خواندن 3 - 2…

  • قالب پاورپوینت هنر 2

    قالب پاورپوینت هنر 2 دانلود قالب پاورپوینت هنر 2 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل   قالب پاورپوینت هنر 2 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید…

  • چارچوب نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم،تعاریف ودیدگاه های بهداشت و سلامت رواني

    چارچوب نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم،تعاریف ودیدگاه های بهداشت و سلامت رواني دانلود چارچوب نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم،تعاریف ودیدگاه های بهداشت و سلامت رواني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل چارچوب نظری وپیشینه تحقیق مفاهیم…

  • چارچوب نظری و پژوهش تجربی یادگیری خودتنظیمی(فصل 2)

    پیشینه تحقیق راهبرده,راهبردهای یادگیری خودتنظیمی,فصل دوم پایان نامه تعریف خود تنظیمی,مباني نظري و پيشينه پژوهش خودتنظیمی,مباني نظري یادگیری خودتنظیمی,مبانی نظری نظریه های خودتنظیمی,مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی,یادگیری خود تنظیمی چیست؟ دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پژوهش تجربی یادگیری…

  • مطالعات و رساله معماری طراحی هتل

    برنامه فیزیکی طراحی معماری هتل,پایان نامه معماری هتل,رساله معماری طراحی هتل,طراحی معماری هتل,ظوابط و استانداردهای طراحی معماری هتل,مطالعات معماری طراحی هتل,معماری هتل دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماری طراحی هتل از سایت دانلود فایل دانلود مطالعات و رساله معماری…